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                                                              <kbd id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></kbd><address id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'><style id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></style></address><button id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></button>

                                                                  最新公告: 凯发娱乐有什么,优质的网上娱乐体验,凯发娱乐有什么官网,您的到来是我们最大的荣幸,凯发娱乐有什么网址,欢迎光临!。
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                                                                  行业咨询

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                                                                  凯发娱乐有什么_安源煤业团体股份有限公司董事告退通告

                                                                  作者:凯发娱乐有什么 更新时间:2018年-04月-21日

                                                                    证券代码:600397股票简称:安源煤业编号:2012-031

                                                                    安源煤业团体股份有限公司董事告退通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    2012年8月9日,安源煤业团体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事李革老师辞去公司董事职务的书面申请。李革老师因为事变必要缘故起因辞去公司董事职务,同时响应辞去公司董事会计谋委员会委员职务。按照法令、礼貌、其他类型性文件和《公司章程》的有关划定,李革老师的告退未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其告退申请自告退函送达董事会时见效。

                                                                    公司董事会感激李革老师在任职时代对公司成长所作的孝顺。

                                                                    公司董事会将尽快提名保举吻合的董事候选人,并提交公司股东大会推举核定。

                                                                    特此通告。

                                                                    安源煤业团体股份有限公司董事会

                                                                    二O一二年八月十一日

                                                                    证券代码:600397股票简称:安源煤业编号:2012-032

                                                                    安源煤业团体股份有限公司

                                                                    第五届董事会第五次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    安源煤业团体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次集会会议于2012年8月5日以传真或电子邮件方法关照,并于2012年8月10上午9:00以通信方法召开。本次集会会议应到董事8人,实到董事8人。集会会议由公司董事长李良仕老师主持,公司监事列席了集会会议,切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相干法令礼貌的划定。集会会议当真接头和审议了本次集会会议议程事项,对有关议案举办了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案。

                                                                    一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,个中8票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》(证监发〔2012〕37号)精力,以及中国证监会江西禁锢局的相干要求,团结公司现实,为成立一连、清楚、透明的公司利润分派尤其是现金分红政策和科学的决定机制,赞成对《公司章程》部门条款举办下列修订。

                                                                    第一、修订《安源煤业团体股份有限公司公司章程》第七十七条。

                                                                    1、原文:

                                                                    第七十七条 下列事项由股东大会以出格决策通过:

                                                                    (一)公司增进可能镌汰注册成本;

                                                                    (二)公司的分立、归并、驱逐和清理;

                                                                    (三)本章程的修改;

                                                                    (四)公司在一年内购置、出售重大资产可能包管金额高出公司最近一期经审计总资产30%的;

                                                                    (五)股权鼓励打算;

                                                                    (六)法令、行政礼貌或本章程划定的,以及股东大会以平凡决策认定会对公司发生重大影响的、必要以出格决策通过的其他事项。

                                                                    2、修订为:

                                                                    第七十七条下列事项由股东大会以出格决策通过:

                                                                    (一)公司增进可能镌汰注册成本;

                                                                    (二)公司的分立、归并、驱逐和清理;

                                                                    (三)本章程的修改;

                                                                    (四)公司在一年内购置、出售重大资产可能包管金额高出公司最近一期经审计总资产30%的;

                                                                    (五)股权鼓励打算;

                                                                    (六)现金分红政策的调解或改观;

                                                                    (七)法令、行政礼貌或本章程划定的,以及股东大会以平凡决策认定会对公司发生重大影响的、必要以出格决策通过的其他事项。

                                                                    第二、修订《安源煤业团体股份有限公司公司章程》第一百六十七条。

                                                                    1、原文:

                                                                    第一百六十七条公司股东大会对利润分派方案作出决策后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

                                                                    2、修订为:

                                                                    第一百六十七条 公司利润分派决定措施和机制:

                                                                    (一)公司年度的股利分派方案由公司打点层、董事会团结本章程,按照公司红利环境、资金需求和股东回报筹划提出,独立董事应对分派预案颁发独立意见。董事会审议现金分红详细方案时,该当当真研究和论证公司现金分红的机缘、前提、比例及调解的前提,独立董事该当颁发现确意见。在切合国度法令、礼貌及公司章程划定的环境下,董事会可提出分派中期股利的方案。公司股东大会依法依规对利润分派方案做出决策后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

                                                                    (二)监事会该当对董事会和打点层执行公司分红政策和股东回报筹划的环境及决定措施举办监视,对董事会制订或修改的利润分派政策举办审议,并颠末半数监事通过。

                                                                    (三)公司利润分派事项该当充实听取独立董事和中小股东的意见,中小股东可通过股东热线电话、投资者相关互动平台等方法与公司举办雷同和交换。若公司昔时红利但董事会未提呈现金分红预案,该当在年度陈诉中披露缘故起因,独立董事该当对此颁发独立意见。

                                                                    (四)公司利润分派政策的制订由董事会向股东大会提出,公司如因外部策划情形或自身策划状况产生重大变革而必要调解利润分派政策和股东回报筹划,应以掩护股东权益为起点,具体论证后由董事会提交股东大会审议核准。董事会提出的利润分派政策需经全体董事过半数以上表决通过,独立董事该当对利润分派政策的制订或修改颁发独立意见。

                                                                    (五)公司对章程确定的现金分红政策举办调解可能改观,该当满意公司章程划定的前提,颠末论证后推行响应的决定措施,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                                                                    (六)董事会在利润分派预案中该当对留存的未分派利润行使打算举办声名,独立董事应颁发独立意见。

                                                                    第三、修订《安源煤业团体股份有限公司公司章程》第一百六十八条。

                                                                    1、原文:

                                                                    第一百六十八条公司利润分派政策为:

                                                                    (一)公司每年将按照当期的策划环境和项目投资的资金需求打算,在充实思量股东的好处的基本上正确处理赏罚公司的短期好处及久远成长的相关,确定公道的股利分派方案;

                                                                    (二)公司可以采纳现金可能股票方法分派股利,可以举办中期现金分红;

                                                                    (三)公司实验起劲的利润分派政策,利润分派政策保持持续性和不变性,在满意公司正常出产策划和恒久成长计谋资金需求的条件下,最近三年以现金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的百分之三十;

                                                                    (四)若公司昔时红利但未提呈现金利润分派预案的,该当在年度陈诉中披露缘故起因,独立董事该当对此颁发独立意见;

                                                                    (五)存在股东违规占用公司资金环境的,公司该当扣减该股东所分派的现金盈利,以送还其占用的资金。

                                                                    2、修订为:

                                                                    第一百六十八条 公司利润分派政策: